Восемь россиян задержаны в Испании

arest2Участников «таганской» преступной группировки подозревают в отмывании денег, вырученных за счет криминальной деятельности в России.

Разведывательное подразделение испанской Гражданской гвардии при поддержке Европола задержало восемь членов «таганской» организованной преступной группировки из России, сообщают Дни.

 Расследование началось более чем полтора года назад, когда Гражданская гвардия выявила наличие криминальных связей у главного подозреваемого, делавшего крупные инвестиции на острове Мальорка.

Как выяснилось, у этого человека в России было криминальное прошлое, касающееся финансовых преступлений.

Испанские правоохранительные органы в ходе следствия установили, что «таганская» ОГП могла отмывать в королевстве деньги, вырученные за счет криминальной деятельности в России.

А основной подозреваемый, который находится в числе арестованных, был организатором всей цепочки и задействовал различных подставных лиц, юридических и налоговых консультантов.

Частью операции стал также обыск в семи домах на Мальорке. Помимо обвинений в принадлежности к преступной группировке, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и подделке документов правоохранительные органы Испании проводят следственные действия с целью получения доказательств причастности задержанных к другим серьезным преступлениям, включая коррупцию.

По данным Европола, «таганская» группировка специализируется на том, что с помощью угроз заставляет предпринимателей делиться бизнесом и «проводить умышленное банкротство». В полицейской службе не исключают, что «аресты продолжатся».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.